Wallet- en identiteitverificatie

Walletverificatie, ook wel bekend als adresverificatie, is een proces waarbij gebruikers hun eigenaarschap van een bepaald Bitcoin-adres moeten bevestigen voordat ze transacties kunnen uitvoeren, met name opnames.

Dit proces wordt vaak gebruikt door brokers en handelskantoren die een registratie bij DNB hebben: de wet verplicht deze partijen om deze informatie bij te houden.

Een manier om geen verificatie te hoeven doen is door peer-to-peer bitcoin te kopen.

Identiteitverificatie

Gebruikers moeten zich vaak registreren en hun identiteit verifiëren. Dit kan vereisen dat ze persoonlijke informatie verstrekken, zoals hun naam, adres en identificatiedocumenten, zoals een paspoort of rijbewijs.

Bitcoinadres-verificatie

Nadat gebruikers zijn geregistreerd, moeten ze hun Bitcoin-adressen verifiëren door te bewijzen dat ze daadwerkelijk toegang hebben tot de privésleutels die aan die adressen zijn gekoppeld. Er zijn verschillende manieren om dit te bewijzen, een screenshot van de wallet is de meest eenvoudige manier.

Bitcoinbedrijf Bitonic heeft deze verificatie bij de rechter aangevochten, waardoor deze verificatie niet meer nodig is bij Bitonic.